O Santander divulgou nesta segunda-feira, dia 29, no jornal Valor Econômico, o edital de convocação das assembleias gerais ordinária e extraordinária que serão realizadas no próximo dia 27 de abril, às 15 horas, no auditório do prédio da Torre (Av. Presidente Juscelino Kubitschek,2235 – 1º mezanino – Vila Olimpia), em São Paulo. Podem participar os acionistas ou os seus representantes legais, mediante procuração entregue com antecedência de 72 horas.
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Conforme o edital, a assembléia ordinária apresenta três pontos de pauta:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras, parecer dos auditores independentes e Relatório do Comitê de Auditoria;
(b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2009 e a distribuição de dividendos; e
(c) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2010.
Já a assembléia extraordinária possui dois pontos de pauta:
(a) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de reservas de capital, no valor de R$ 22.130.211,93, sem emissão de novas ações, passando o capital social da Companhia de R$ 62.806.071.402,28 para R$ 62.828.201.614,21, integralmente realizado e dividido em 212.841.731.754 ações ordinárias, nominativas escriturais, sem valor nominal, e 186.202.385.151 ações preferenciais, nominativas escriturais, sem valor nominal, conforme Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, em reuniões realizadas em 15 e 22 de março de 2010, respectivamente; e
(b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, em seus artigos 5º, “caput”, 12, 15, § 3º, 16 e parágrafos, 17, inciso XIX, 19, “caput” e § 2º, 21 e parágrafos, 22, 26, inciso IV, e 35, inclusão de §§ 3º e 4º, conforme Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, em reuniões realizadas em 15 e 22 de março de 2010, respectivamente.
